Grundsatzurteil zum non bis in idem-Prinzip in Luxemburger GW/TF-Verfahren
Einleitung
Am 26. Februar 2025 erließ das Luxemburger Berufungsgericht ein wegweisendes Urteil im Bereich der Geldwäsche- und
Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (GW/TF) bezüglich der Anwendung des non bis in idem Prinzips, wenn sowohl
verwaltungsrechtliche als auch strafrechtliche Sanktionen für dasselbe Verhalten verhängt werden. Dieser Bericht
analysiert die Details des Falls, die rechtliche Begründung und die Auswirkungen auf den Finanzsektor und den
regulatorischen Rahmen.
CSSF GW/TF Teilsektor-Risikobewertung - Investmentfondssektor - Aktualisierung 2025
Diese Aktualisierung der Teilsektor-Risikobewertung (SSRA) – Investmentfondssektor (CIS), nach den Berichten von 2020 und 2022 und veröffentlicht am 24. Februar 2025, unterstreicht den anhaltenden Erfolg der Bemühungen des privaten und
öffentlichen Sektors bei der Minderung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) im Investmentfondssektor.
Die SSRA CIS 2025 Aktualisierung kann auf der
CSSF-Webseite eingesehen werden.
Schauen Sie sich das Video an, wenn Sie an einer kurzen Zusammenfassung der öffentlich zugänglichen Risikobewertung interessiert sind.
Hinweis: Dieses Video wurde mithilfe von KI-Technologie erstellt. Der Audioinhalt ist vollständig original und wurde von Bastian Schwind-Wagner erstellt, während die visuelle Darstellung durch den personalisierten Avatar mithilfe von KI generiert wurde, um die Präsentation zu verbessern.
Die Informationen in diesem Artikel sind allgemeiner Natur und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wenn Sie Rechtsberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie sich an einen qualifizierten Anwalt wenden.
Was steht auf der Agenda des Vorstands?
Finanzkriminalitätsrisiko (12) und Betrugsrisiko (20) gehören nicht zu den Top 10 Themen, die die Aufmerksamkeit des Vorstands erhalten.
Mitarbeiterbezogene Risiken (26) wie Ermüdung und Wohlbefinden sind ebenfalls kein Top-Thema.
CSSF FAQ zu GW/TF Asset Due Diligence-Verpflichtungen gemäß CSSF Verordnung Nr. 12-02
Dieses Update ist von Interesse für Fachkräfte, die in den Anwendungsbereich der CSSF-Verordnung Nr. 12-02 vom 14. Dezember 2012 über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in ihrer geänderten Fassung (“CSSF-Verordnung Nr. 12-02”) fallen.
Es bezieht sich auf Fragen und Antworten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Artikel 34(2) der CSSF-Verordnung Nr. 12-02.
Die FAQ können auf der
CSSF-Webseite eingesehen werden.
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Hinweis: Dieses Video wurde mithilfe von KI-Technologie erstellt. Der Audioinhalt ist vollständig original und wurde von Bastian Schwind-Wagner erstellt, während die visuelle Darstellung durch den personalisierten Avatar mithilfe von KI generiert wurde, um die Präsentation zu verbessern.
Die Informationen in diesem Artikel sind allgemeiner Natur und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wenn Sie Rechtsberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie sich an einen qualifizierten Anwalt wenden.
CSSF FAQ zum GW/TF Summary Report RC (SRRC) über die Einhaltung der GW/TF-Verpflichtungen gemäß Rundschreiben CSSF 24/854
Die FAQ können auf der
CSSF-Webseite eingesehen werden.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist Version 3 der CSSF FAQ verfügbar.
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Hinweis: Dieses Video wurde mithilfe von KI-Technologie erstellt. Der Audioinhalt ist vollständig original und wurde von Bastian Schwind-Wagner erstellt, während die visuelle Darstellung durch den personalisierten Avatar mithilfe von KI generiert wurde, um die Präsentation zu verbessern.
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